70.当前我国反洗钱的被监管主体是()

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 正确

B. 错误

A. 　《金融机构反洗钱规定》

B. 　《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C. 　《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D. 　《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

A. 初评人

B. 　初评人以外的其他人员

C. 　计算机系统等技术手段

D. 　客户本人

A. 　证券公司、期货公司、基金管理公司

B. 　财务咨询公司、融资公司

C. 　保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司。

D. 　信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司。

A. 　洗钱金额的大小不同

B. 　社会危害的大小不同

C. 　洗钱次数的多少不同

D. 　洗钱的手段不同

A. 　美国华盛顿

B. 　法国里昂

C. 　澳大利亚悉尼

D. 　法国巴黎

A. 正确

B. 错误