73.金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或恐怖融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关,应()。

A. 　金融监管机构

B. 　财政部门

C. 　检察机关

D. 　中国人民银行或公安机关

A. 正确

B. 错误

A. 　反洗钱

B. 　反恐怖融资

C. 　防止大规模杀伤性武器扩散融资

D. 　禁止非法贩卖野生动物及其制品

A. 　行员证

B. 　执法证

C. 　检查证

D. 　身份证

A. 　预防洗钱活动

B. 　维护金融秩序

C. 　遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

D. 　打击犯罪

A. 　《中华人民共和国反洗钱法》

B. 　《中华人民共和国中国人民银行法》

C. 　《中华人民共和国反恐怖主义法》

D. 　《中华人民共和国商业银行法》

A. 　反洗钱内控制度

B. 　客户身份识别制度

C. 　客户风险等级划分制度

D. 　报告涉嫌恐怖融资制度

A. 　“呼吁对其采取行动的高风险国家和地区”指FATF“黑名单”

B. 　“受强化监测的国家和地区”指FATF“灰名单”

C. 　“呼吁对其采取行动的高风险国家和地区”和“受强化监测的国家和地区”指FATF“黑名单”

D. 　“呼吁对其采取行动的高风险国家和地区”和“受强化监测的国家和地区”指FATF“灰名单”

A. 　经济损失

B. 　法律责任

C. 　名誉损失

D. 　经济责任

A. 正确

B. 错误