90.除有证据证明确实不知道的外,具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益()
A. 知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物。
B. 以低于市场的价格收购财物。
C. 没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或在不同银行账户之间频繁划转。
D. 协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物。
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135.洗钱,是指将明知是犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段()其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
A. 掩藏、隐蔽
B. 掩饰、隐瞒
C. 掩盖、隐藏
D. 掩饰、隐藏
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158.对于下列何种低风险的非自然人客户,金融机构可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人:
A. 股份有限公司(非上市)
B. 股份有限公司(上市)
C. 有限责任公司
D. 受政府控制的企事业单位
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122.在办理委托业务时,应在对委托人采取客户身份识别措施的同时,核对()的有效身份证件或者身份证明文件,登记受托人的姓名或者名称,联系方式、身份证件或身份证明文件的种类、号码。
A. 委托人
B. 投保人
C. 被保险人
D. 受托人
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74.《反洗钱监管意见书》的内容包括但不限于:()
A. 固有风险状况
B. 控制措施有效程度
C. 风险评估结论
D. 及监管意见
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15.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称恐怖融资是指下列行为:
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96.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)金融机构应在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-8700-c028-c1c06dea5d1e.html
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22.在自然人客户身份识别中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。
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118.下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪()
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 合同诈骗罪
D. 非法吸收公众存款犯罪
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13.下列关于依托第三方身份识别的表述中哪些是正确的?()
A. 直接依托第三方开展身份识别,本机构不再识别客户
B. 了解所依托的第三方机构反洗钱风控措施情况
C. 不得依托来自FATF高风险国家或地区的义务机构开展客户身份识别
D. 了解所依托的第三方机构的风险状况
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