A、 部门负责人
B、 高级管理层
C、 两者都可以
答案：B
A、 部门负责人
B、 高级管理层
C、 两者都可以
答案：B
A. 客户洗钱和恐怖融资风险等级
B. 在相关监管部门和银行的违规记录、不良记录
C. 客户经营状况、股东或实际控制人、受益所有人
D. 主要关联企业与交易对手、信用记录、财务指标
E. 资金来源和用途、建立业务关系的意图和性质、交易意图及逻辑
F. 涉外经营和跨境收支行为、是否为政治公众人物
A. 预防洗钱活动
B. 维护金融秩序
C. 遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
D. 打击犯罪
A. 区域经济特点
B. 区域地理环境
C. 区域优惠政策
D. 区域民风民俗
A. 正确
B. 错误
A. 区域经济特点
B. 区域地理环境
C. 区域优惠政策
D. 区域民风民俗
A. 非法集资犯罪
B. 传销犯罪
C. 毒品犯罪
D. 环境犯罪
A. 中国将与叙利亚等12个洗钱和恐怖融资高风险国家并列。
B. 极有可能成为外部势力钳制中国金融业开放发展的抓手,并严重影响应对中美贸易摩擦等重要工作。
C. 各国将以此为依据强化审查甚至拒绝来自中国企业和个人的所有金融交易。
D. 中资金融机构将面临巨大监管压力。
A. 正确
B. 错误
A. 国际货币基金组织(IMF)
B. 金融行动特别工作组(FATF)
C. 联合国(UN)
D. 世界银行(WB)
A. 正确
B. 错误
