127.客户洗钱风险分类管理目标不包括()

A. 　客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队

B. 　客户为个体工商户

C. 　资金往来简单,账户余额或交易规模较小

D. 　账户资金往来特点符合单位身份及经营业务和当地交易习惯

A. 　推动全球反洗钱体系改革,明确下一轮全球评估规则

B. 　深入参与FATF内部治理

C. 　在反洗钱领域领导抗击疫情,贡献“中国方案”

D. 　完善国际标准,贡献“中国智慧”

E. 　发起反洗钱监管者论坛

F. 　中国高层重视互评估工作,审议并发布了反洗钱国家战略

G. 　加强全球反洗钱能力建设

A. 　所有稽核审计报告

B. 　反洗钱统计报表

C. 　反洗钱信息资料

D. 　稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

A. 　进入金融机构进行检查

B. 　询问金融机构和工作人员,要求其对有关检查事项作出说明

C. 　查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料、并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

D. 　检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

A. 　大型国有企业

B. 　珠宝行业

C. 　典当行

D. 　赌场或其他赌博机构

A. 　行员证

B. 　执法证

C. 　检查证

D. 　身份证

A. 　固有风险评估反映在不考虑控制措施的情况下,法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资的可能性。

B. 　固有风险评估反映法人金融机构所采取的控制措施对管理和缓释固有风险的有效程度,进而对尚未得到有效管理和缓释的剩余风险进行评估。

C. 　控制措施有效性评估反映法人金融机构所采取的控制措施对管理和缓释固有风险的有效程度,进而对尚未得到有效管理和缓释的剩余风险进行评估。

D. 　控制措施有效性评估反映在不考虑控制措施的情况下,法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资的可能性。

A. 正确

B. 错误

A. 　审核

B. 　初审

C. 　复核

D. 　上报