159.金融机构应当()后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。

A. 　对称加密技术

B. 　非对称加密技术

C. 　转子加密技术

D. 　魔方加密技术

A. 　国际货币基金组织(IMF)

B. 　世界贸易组织(WTO)

C. 　联合国(UN)

D. 　世界银行(WB)

A. 　《维也纳公约》

B. 　《巴勒莫公约》

C. 　《关于洗钱问题的四十项建议》

D. 　《联合国反腐败公约》

A. 　国已经批准了以比特币为基础资产的期货

B. 　美国已经批准了以比特币为基础资产的ETF

C. 　在美国运营或者对美国人提供服务时,虚拟货币服务商需要服从美国反洗钱监管规则

D. 　美联储已经制定了对虚拟货币的监管规则禁止其代替美元支付

A. 　风险自评估机制建设和运行情况

B. 　配合反洗钱行政调查

C. 　可疑交易报告情况

D. 　洗钱案件

A. 正确

B. 错误

A. 　各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关;

B. 　人民解放军、武警部队;

C. 　参照公务员法管理的事业单位;

D. 　国际间政府组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织。

A. 　反洗钱工作应纳入内部审计范畴

B. 　反洗钱工作应实行条线管理

C. 　反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易

D. 　反洗钱内控制度应满足金融机构内控制度的原则要求

A. 　识别客户身份,并利用可靠的,独立来源的文件、数据或信息核实客户身份

B. 　识别受益人身份,并采取合理措施核实受益人身份,使金融机构充分了解受益人

C. 　了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息

D. 　对业务关系采取持续的尽职调查

A. 正确

B. 错误