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2022年反洗钱知识竞赛题库

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2022年反洗钱知识竞赛题库

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171.《中华人民共和国反洗钱法》规定依法提交大额交易和可疑交易报告受法律保护的对象有( )

A、　所有履行反洗钱义务的机构

B、　只有银行机构

C、　只有证券机构

D、　只有保险机构

答案：A

2022年反洗钱知识竞赛题库

62.下列哪一种犯罪不是洗钱罪的上游犯罪()

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109.以下哪些情况需要向当地人行报备()

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183.我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有( )种

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62.关于比特币说法正确的有

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40.《三反意见》也是我国2017-2020年反洗钱和反恐怖融资战略。

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22.在自然人客户身份识别中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。

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4.与客户建立或者维持业务关系时,应当按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《伊犁国民村镇银行客户风险评级管理实施细则》规定,对高风险、较高风险客户,应根据风险情形采取哪些强化的尽职调查措施:

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72.《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。

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40.洗钱活动可以通过以下哪种途径和方式()

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153.我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为()万?

题目内容

(

单选题

)

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2022年反洗钱知识竞赛题库

171.《中华人民共和国反洗钱法》规定依法提交大额交易和可疑交易报告受法律保护的对象有( )

A、　所有履行反洗钱义务的机构

B、　只有银行机构

C、　只有证券机构

D、　只有保险机构

答案：A

相关题目

62.下列哪一种犯罪不是洗钱罪的上游犯罪()

A. 　破坏金融管理秩序犯罪

B. 　金融诈骗犯罪

C. 　职务侵占犯罪

D. 　贪污贿赂犯罪

点击查看答案

109.以下哪些情况需要向当地人行报备()

A. 　金融机构负责人变更

B. 　反洗钱小组成员离职

C. 　金融机构反洗钱制度更新

D. 　金融机构客户发生可疑交易且排除可疑

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183.我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有( )种

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

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62.关于比特币说法正确的有

A. 　币值波动剧烈

B. 　交易容量有限

C. 　相对于现有支付方式,比特币支付速度过慢

D. 　相对于现有支付方式,比特币在成本上并无优势

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40.《三反意见》也是我国2017-2020年反洗钱和反恐怖融资战略。

A. 正确

B. 错误

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22.在自然人客户身份识别中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

72.《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。

A. 　风险管理部门

B. 　保卫部门

C. 　法律合规部门

D. 　反洗钱专门机构或者指定内设机构

点击查看答案

40.洗钱活动可以通过以下哪种途径和方式()

A. 　通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动,将非法资金合法化

B. 　通过购买彩票进行洗钱

C. 　通过购买房产进行洗钱

D. 　通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱

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153.我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为()万?

A. 　20万

B. 　50万

C. 　200万

D. 　500万

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