177.涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的中国人民银行应进行( )。

A. 　未按规定履行客户身份识别义务的

B. 　未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C. 　违反保密规定,泄漏有关信息的

D. 　未按规定对职工进行反洗钱培训的

A. 正确

B. 错误

A. 　体现了FATF关于洗钱风险“是外部威胁作用于内部漏洞所产生的可能性”的定义

B. 　强化了以风险为导向,评估重点风险,实现衡量金融机构控制风险的工作能力

C. 　为后续反洗钱监管措施提供参考和依据

D. 　落实风险为本的反洗钱原则,促进金融机构的反洗钱工作向“合规为基础、风险为导向”的转化。

A. 　公司

B. 　合伙企业

C. 　信托

D. 　基金

A. 　建立反洗钱内部控制制度

B. 　设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C. 　建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

D. 　开展反洗钱培训和宣传工作等

A. 　私营业主

B. 法人

C. 其他组织

D. 个体工商户

A. 　外汇交易监测信息

B. 　跨境人民币交易监测信息

C. 　反洗钱资金交易监测信息

D. 　跨境现金携带申报信息

A. 正确

B. 错误