A、 客户的行为或交易情况未出现异常的;
B、 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;
C、 客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的;
D、 认为应重新识别客户身份的其他情形。
答案：BCD
A、 客户的行为或交易情况未出现异常的;
B、 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;
C、 客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的;
D、 认为应重新识别客户身份的其他情形。
答案：BCD
A. 追究洗钱犯罪分子的刑事责任
B. 对洗钱犯罪产生足够的威慑力
C. 联合执纪执法机关协调合力打击
D. 实现洗钱风险有效遏制
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 涉及洗钱案件的机构
B. 风险因素较多的机构
C. 工作情况不明的机构
D. 反洗钱工作有效性偏低的机构
A. 正确
B. 错误
A. 第三方
B. 该金融机构
C. 该客户自身
D. 该金融机构与第三方
A. 风险为本
B. 风险防范
C. 审慎均衡
D. 了解你的客户
A. 中华人民共和国公民
B. 在中华人民共和国境内的居民和非居民
C. 在中华人民共和国境内设立的金融机构
D. 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
A. 5个工作日
B. 15日
C. 10个工作日
D. 10日
