14.国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括()

A. 正确

B. 错误

A. 　提升对FATF标准的认识和理解

B. 　加强反洗钱人才培养

C. 　对标FATF建议和国际实践,做好各项本职工作

D. 　加强宣传与培训,提升金融机构的认识和执行效果

A. 正确

B. 错误

A. 　金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作

B. 　未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作

C. 　金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

D. 　金融机构应建立良好的公司治理结构

A. 　法人可以构成洗钱犯罪主体

B. 　只有自然人才能构成洗钱犯罪主体

C. 　上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体

D. 　上游犯罪嫌疑人审判之前,洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定

A. 　分析开户资料

B. 　客户尽职调查

C. 　行内信息查询

D. 　公开信息查询

A. 　发现可疑交易后的48小时

B. 　发现可疑交易后的24小时

C. 　业务发生后的48小时

D. 　业务发生后的24小时

A. 　反洗钱内控制度

B. 　客户身份识别制度

C. 　客户风险等级划分制度

D. 　报告涉嫌恐怖融资制度

A. 初评人

B. 　初评人以外的其他人员

C. 　计算机系统等技术手段

D. 　客户本人

A. 　房地产中介

B. 　贵金属和珠宝销售

C. 　拍卖行

D. 　典当行