22.金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告()等可疑行为。

A. 　反洗钱法

B. 　金融机构反洗钱规定

C. 　刑法

D. 　金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

E. 　金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法

A. 　直接依托第三方开展身份识别,本机构不再识别客户

B. 　了解所依托的第三方机构反洗钱风控措施情况

C. 　不得依托来自FATF高风险国家或地区的义务机构开展客户身份识别

D. 　了解所依托的第三方机构的风险状况

A. 　公司

B. 　合伙企业

C. 　信托

D. 　基金

A. 　金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作

B. 　未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作

C. 　金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

D. 　金融机构应建立良好的公司治理结构

A. 　进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。

B. 　在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。

C. 　在合理的交易规模内,适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度。

D. 　适当延长客户身份资料的更新周期。

A. 　自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 　交易一方为慈善团体的

C. 　金融机构同业拆借

D. 　商业银行发起利息支付

A. 　高级管理层。

B. 　部门负责人。

C. 　反洗钱岗位人员。

D. 　营运主管。

A. 　5个工作日

B. 　15日

C. 　10个工作日

D. 　10日

A. 正确

B. 错误

A. 　行政处罚

B. 　行政处分

C. 　刑事处罚

D. 　行政拘留