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2022年反洗钱知识竞赛题库

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2022年反洗钱知识竞赛题库

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27.金融机构应当提交的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告包括但不限于()。

A、　怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的

B、　怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

C、　怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的

D、　怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

答案：ABCD

2022年反洗钱知识竞赛题库

47.中国自2019年7月开始担任金融行动特别工作组主席,为期一年。

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15.制定反洗钱战略要以()为导向

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91.中国于()年成为金融行动特别工作组( )正式成员?

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37.针对日常发现的异常客户或交易,应立即开展主动尽职调查,包括询问客户和查阅银行历史记录两类手段,目的是在的前提下,了解发生异常交易的原因、相关资金的来源或用途,综合考虑有关交易活动是否存在合理解释,或是否与客户身份背景相符。

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102.如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。( )

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54.反洗钱管理的核心力量是科技,科技创新对于反洗钱工作目标的实现在根本上起到了保障作用。

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125.客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

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11.单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。()

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9.对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚?

12.洗钱对社会有什么危害?

题目内容

(

多选题

)

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2022年反洗钱知识竞赛题库

27.金融机构应当提交的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告包括但不限于()。

A、　怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的

B、　怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

C、　怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的

D、　怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

答案：ABCD

相关题目

47.中国自2019年7月开始担任金融行动特别工作组主席,为期一年。

A. 正确

B. 错误

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15.制定反洗钱战略要以()为导向

A. 　国际标准

B. 　风险评估

C. 　实际问题

D. 　法律规范

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91.中国于()年成为金融行动特别工作组( )正式成员?

A. 2006

B. 2007

C. 2008

D. 2012

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A. 　让客户知悉反洗钱调查意图

B. 　不暴露反洗钱调查意图

C. 　维护客户关系

D. 　营销客户叙做我行业务

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102.如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

54.反洗钱管理的核心力量是科技,科技创新对于反洗钱工作目标的实现在根本上起到了保障作用。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

125.客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. 　被代理人

B. 　代理人

C. 　代理人和被代理人

点击查看答案

11.单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

9.对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚?

12.洗钱对社会有什么危害?

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