29.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》根据()等有关法律法规,制定本办法。

A. 　了解留存核对登记

B. 　了解核对登记留存

C. 　核对登记了解留存

D. 　核对了解登记留存

A. 正确

B. 错误

A. 　限制

B. 　停止

C. 　中止

D. 　暂停

A. 　与其建立或者维持业务关系

B. 　适当提高风险等级

C. 　应当考虑提交可疑交易报告

A. 　国已经批准了以比特币为基础资产的期货

B. 　美国已经批准了以比特币为基础资产的ETF

C. 　在美国运营或者对美国人提供服务时,虚拟货币服务商需要服从美国反洗钱监管规则

D. 　美联储已经制定了对虚拟货币的监管规则禁止其代替美元支付

A. 　高级管理层。

B. 　部门负责人。

C. 　反洗钱岗位人员。

D. 　营运主管。

A. 　金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作

B. 　未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作

C. 　金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

D. 　金融机构应建立良好的公司治理结构

A. 正确

B. 错误

A. 　初次识别

B. 　持续识别

C. 　再次识别

D. 　重新识别

A. 　合规性指标共40项。

B. 　在合规性指标中,核心指标有5项。

C. 　有效性指标共11项。

D. 　有效性指标中没有核心指标。