31.下列金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由银行机构按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告:

A. 正确

B. 错误

A. 　通过境内外银行账户过渡、使非法资金进入金融体系

B. 　通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移

C. 　利用现金交易和发达的经济环境,掩盖洗钱行为

D. 　利用别人的账户提现,切断洗钱线索

E. 　以上都是

A. 　全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 　对所有客户采取不变的识别程序

C. 　提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险

D. 　为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A. 　客户背景调查

B. 　业务审核

C. 　持续监控

D. 　信息资料留存及报告等。

A. 　应将某一账户发生的交易累计计算

B. 　应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

C. 　应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

D. 　应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

A. 　金融行动特别工作组(FATF)是由七国集团在巴黎成立的。

B. 　金融行动特别工作组(FATF)是国际反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资标准制定机构。

C. 　截至2020年12月,金融行动特别工作组(FATF)有39成员、9准成员、29国际组织观察员、1国家观察员。

D. 　中国和中国香港都是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。

A. 正确

B. 错误

A. 　客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B. 　对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C. 　客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

D. 　采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

A. 　私钥转移给托管服务商

B. 　私钥仍然由客户自己保存

C. 　私钥仍然由客户和托管服务商共管

D. 　私钥、公钥都由托管服务商管理