A、 客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少5年;
B、 客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少10年;
C、 交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年;
D、 交易记录,自交易记账当年计起至少保存10年。
答案：AC
A、 客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少5年;
B、 客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少10年;
C、 交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年;
D、 交易记录,自交易记账当年计起至少保存10年。
答案：AC
A. 正确
B. 错误
A. 国际货币基金组织(IMF)
B. 金融行动特别工作组(FATF)
C. 欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
D. 亚太反洗钱组织(APG)
A. 正确
B. 错误
A. 对称加密技术
B. 非对称加密技术
C. 转子加密技术
D. 魔方加密技术
A. 不必调整客户洗钱风险等级
B. 定期调整客户洗钱风险等级
C. 及时调整客户洗钱风险等级
D. 下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
A. 正确
B. 错误
A. 国际标准
B. 风险评估
C. 实际问题
D. 法律规范
A. 限制
B. 停止
C. 中止
D. 暂停
A. 金融行动特别工作组FATF
B. 埃格蒙特集团EgmontGroup
C. 亚太反洗钱组织APG
D. 欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG
