A、 推动全球反洗钱体系改革,明确下一轮全球评估规则
B、 深入参与FATF内部治理
C、 在反洗钱领域领导抗击疫情,贡献“中国方案”
D、 完善国际标准,贡献“中国智慧”
E、 发起反洗钱监管者论坛
F、 中国高层重视互评估工作,审议并发布了反洗钱国家战略
G、 加强全球反洗钱能力建设
答案：ABCDEFG
A、 推动全球反洗钱体系改革,明确下一轮全球评估规则
B、 深入参与FATF内部治理
C、 在反洗钱领域领导抗击疫情,贡献“中国方案”
D、 完善国际标准,贡献“中国智慧”
E、 发起反洗钱监管者论坛
F、 中国高层重视互评估工作,审议并发布了反洗钱国家战略
G、 加强全球反洗钱能力建设
答案：ABCDEFG
A. 姓名
B. 地址
C. 联系方式
D. 身份证件或者身份证明文件的种类
E. 身份证件或者身份证明文件的号码
F. 身份证件或者身份证明文件的有效期限
A. 正确
B. 错误
A. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B. 金融机构内部调拨资金
C. 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
D. 个体工商户50万元大额现金存取
A. 中国人民银行
B. 中国人民银行会同银监会、证监会、保监会共同制定
C. 国务院
D. 保监会
A. 正确
B. 错误
A. 及时
B. 在3个工作日
C. 在5个工作日
D. 在10个工作日
A. 20万元以上50万元以下
B. 20万元以上200万元以下
C. 50万元以上200万元以下
D. 50万元以上500万元以下
A. 系统风险评估
B. 控制措施有效性评估
C. 固有风险评估
D. 剩余风险评估
A. 反洗钱内控制度修订
B. 反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C. 涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D. 洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
