A、 1997年,中国与澳大利亚等13国家和地区创始成立亚太反洗钱组织(APG)。
B、 截至2020年12月,亚太反洗钱组织(APG)有南亚、东南亚、东亚及南太平洋41个成员国家和地区。
C、 亚太反洗钱组织(APG)设两个联合主席。
D、 亚太反洗钱组织(APG)秘书处设在澳大利亚。
答案：ABCD
A、 1997年,中国与澳大利亚等13国家和地区创始成立亚太反洗钱组织(APG)。
B、 截至2020年12月,亚太反洗钱组织(APG)有南亚、东南亚、东亚及南太平洋41个成员国家和地区。
C、 亚太反洗钱组织(APG)设两个联合主席。
D、 亚太反洗钱组织(APG)秘书处设在澳大利亚。
答案：ABCD
A. 《金融机构反洗钱规定》
B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 合同诈骗罪
D. 非法吸收公众存款犯罪
A. 正确
B. 错误
A. 分析开户资料
B. 客户尽职调查
C. 行内信息查询
D. 公开信息查询
A. 金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作
B. 未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作
C. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D. 金融机构应建立良好的公司治理结构
A. 掩藏、隐蔽
B. 掩饰、隐瞒
C. 掩盖、隐藏
D. 掩饰、隐藏
A. 司法查询
B. 反洗钱行政调查
C. 执法检查
D. 领导要求
A. 保密原则
B. 自主管理原则
C. 全面性原则
D. 一致性原则
A. 强化身份识别
B. 当地分支机构反洗钱合规管理部门设置与人员配备
C. 交易额度、频次与渠道限制
D. 提高审批层级
