A、 相对中国金融行业资产的规模,中国反洗钱处罚力度有待提高。
B、 中国对特定非金融行业反洗钱监管缺失,特定非金融机构普遍缺乏对洗钱风险及反洗钱义务的认识。
C、 法人和法律安排的受益所有权信息透明度不足。
D、 执法部门查处案件、使用金融情报、开展国际合作工作时侧重上游犯罪,而相对忽视洗钱犯罪。
答案：ABCD
A、 相对中国金融行业资产的规模,中国反洗钱处罚力度有待提高。
B、 中国对特定非金融行业反洗钱监管缺失,特定非金融机构普遍缺乏对洗钱风险及反洗钱义务的认识。
C、 法人和法律安排的受益所有权信息透明度不足。
D、 执法部门查处案件、使用金融情报、开展国际合作工作时侧重上游犯罪,而相对忽视洗钱犯罪。
答案：ABCD
A. 不配合客户身份识别
B. 有组织同时或分批开户
C. 开户理由不合理
D. 开立业务与客户身份不相符
E. 有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
A. 2016年12月9日
B. 2017年1月1日
C. 2017年7月1日
A. 实事求是
B. 规范管理
C. 严进宽出
D. 了解你的客户
A. 正确
B. 错误
A. 报告可疑交易
B. 向公安机关报案
C. 重新识别客户身份
D. 向监管机构报告
A. 金融监管机构
B. 财政部门
C. 检察机关
D. 中国人民银行或公安机关
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 身份证明
B. 户籍证明
C. 身份证件
D. 护照
