96.法人金融机构洗钱风险自评估包括()

A. 　金融机构

B. 　特定非金融机构

C. 　金融机构和特定非金融机构

D. 　金融机构和非金融机构

A. 　反洗钱工作应纳入内部审计范畴

B. 　反洗钱工作应实行条线管理

C. 　反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易

D. 　反洗钱内控制度应满足金融机构内控制度的原则要求

A. 正确

B. 错误

A. 　反洗钱义务法

B. 　反洗钱预防法

C. 　反洗钱专门法

D. 　反洗钱行为法

A. 2006

B. 2007

C. 2008

D. 2012

A. 　5日

B. 　10日

C. 　1日

D. 　2日

A. 　对法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告制度建立、系统建设和内部管理体系的整体情况。

B. 　对非法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告工作的具体执行情况。

C. 　法人义务机构总部不直接办理业务的,通过其分支机构的相关执行情况验证总部相关工作情况。

D. 　对义务机构履行大额交易和可疑交易报告义务情况的监管无需将义务机构总部制度、流程、系统建设情况与其分支机构实际操作情况进行相互验证。

A. 　私钥转移给托管服务商

B. 　私钥仍然由客户自己保存

C. 　私钥仍然由客户和托管服务商共管

D. 　私钥、公钥都由托管服务商管理

A. 　充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息

B. 　评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况

C. 　评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

D. 　以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责