A、 建立反洗钱内部控制制度
B、 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、 建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
D、 开展反洗钱培训和宣传工作等
答案：ABCD
A、 建立反洗钱内部控制制度
B、 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、 建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
D、 开展反洗钱培训和宣传工作等
答案：ABCD
A. 追究洗钱犯罪分子的刑事责任
B. 对洗钱犯罪产生足够的威慑力
C. 联合执纪执法机关协调合力打击
D. 实现洗钱风险有效遏制
A. 正确
B. 错误
A. 内部途径、多种方式
B. 可靠途径、可靠方式
C. 外部途径、可靠方式
A. 正确
B. 错误
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 了解客户本人的真实身份
B. 了解客户的交易目的和交易性质
C. 了解客户的资金来源和用途
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
A. 拉尔夫﹒默克尔(RalphC.Merkle)
B. 马克斯﹒纽曼
C. 图灵
D. 汤米﹒佛劳尔斯(TommyFlowers)
