112.根据刑法第191条之规定,洗钱的方式包括哪些()。

A. 　可疑交易分析会议

B. 　领导小组会议

C. 　内部通报

D. 　回溯性调查

A. 正确

B. 错误

A. 　非法吸收公众存款洗钱案

B. 　传销洗钱案

C. 　集资诈骗洗钱案

D. 　贷款诈骗洗钱案

A. 　反洗钱工作应纳入内部审计范畴

B. 　反洗钱工作应实行条线管理

C. 　反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易

D. 　反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求

A. 正确

B. 错误

A. 　2007年3月1日;

B. 　2003年7月1日;

C. 　2007年1月1日;

D. 　2004年4月1日。

A. 　分析开户资料

B. 　客户尽职调查

C. 　行内信息查询

D. 　公开信息查询

A. 金融机构自行确定客户风险等级划分标准,无需报送中国人民银行

B. 同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户

C. 　对于我国或外国局部区域存在的严重犯罪,金融机构应参考有权部门的要求或风险提示,酌情提高涉及该区域的客户风险评级。

D. 　现金交易或者易于让客户取得现金的金融业务具有较高风险

A. 　不配合客户身份识别

B. 　有组织同时或分批开户

C. 　开户理由不合理

D. 　开立业务与客户身份不相符

E. 　有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

A. 　《金融机构反洗钱规定》

B. 　《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C. 　《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D. 　《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》