35.金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后()小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结。
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75.受益所有人可以是持股超过25%的企业。
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132.根据《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引(试行)》(银发〔2021〕16号)银行在办理跨境业务的准入和存续期间,应识别客户以下背景信息,包括但不限于()。
A. 客户洗钱和恐怖融资风险等级
B. 在相关监管部门和银行的违规记录、不良记录
C. 客户经营状况、股东或实际控制人、受益所有人
D. 主要关联企业与交易对手、信用记录、财务指标
E. 资金来源和用途、建立业务关系的意图和性质、交易意图及逻辑
F. 涉外经营和跨境收支行为、是否为政治公众人物
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185.常见的洗钱途径或方式有哪些?( )
A. 通过境内外银行账户过渡、使非法资金进入金融体系
B. 通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移
C. 利用现金交易和发达的经济环境,掩盖洗钱行为
D. 利用别人的账户提现,切断洗钱线索
E. 以上都是
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88.中国没有担任过下列哪个反洗钱组织的主席国?
A. 艾格蒙特集团(EgmontGroup)
B. 金融行动特别工作组(FATF)
C. 欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
D. 亚太反洗钱组织(APG)
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116.最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释中,下列说法正确的是()
A. 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成刑法第312条规定的犯罪,同时又构成刑法第191条或者第349条规定的犯罪的,处数罪并罚。
B. 上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的,影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的审判。
C. 上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的,影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的认定。
D. 上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的,不影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的认定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-97d8-c028-c1c06dea5d18.html
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55.金融行动特别工作组( )战略回顾的主要内容是()?
A. 下一轮互评估
B. 国际合作审查
C. 互评估方法
D. FATF40项建议
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14.《反洗钱法》第三十二条规定金融机构违反哪七条行为就会受到处罚?
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114.根据我国现行法律,为下列哪些犯罪的违法所得及其产生的收益提供资金帐户或协助转移资金的,可能构成洗钱犯罪?()
A. 贪污、挪用公款
B. 骗取贷款、高利转贷
C. 违法发放贷款、妨害信用卡管理
D. 电信诈骗、非法买卖外汇
E. 集资诈骗、保险诈骗
F. 伪造货币、恐怖活动犯罪
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25.公司的受益所有人应当按照以下标准依次判别:直接或间接方式拥有超过()公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。
A. 0.2
B. 25%。
C. 0.3
D. 0.35
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