125.金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为,交易的()等存在异常的情形。

A. 　反洗钱

B. 　反恐怖融资

C. 　防止大规模杀伤性武器扩散融资

D. 　禁止非法贩卖野生动物及其制品

A. 　反毒品交易

B. 　打击刑事犯罪

C. 　反恐怖融资

D. 　反腐败

A. 　客户被列入联合国等国际权威组织或国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止的名单的

B. 　账户发生涉嫌恐怖融资的可疑交易,或与恐怖组织、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户。

C. 　客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区

D. 　因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构查询、冻结或扣划资金的。

A. 　交易性质

B. 　交易目的

C. 　交易的受益人

D. 　交易的资金风险

A. 　1万元以上5万元以下

B. 　5万元以上10万元以下

C. 　5万元以上50万元以下

D. 　10万元以上50万元以下

A. 　公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员

B. 　合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人

C. 　信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人

D. 　基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人

A. 　收单行

B. 　办理业务的金融机构

C. 　付款行

D. 　开立账户的银行或者发卡行

A. 　参与调查义务

B. 　配合调查义务

C. 　如实提供信息义务

D. 　不得拒绝和阻碍调查义务

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误