142.符合下列任一条件的个人客户,应评定为高风险。( )

A. 正确

B. 错误

A. 　各国应当识别、评估和了解本国的洗钱与恐怖融资风险,并采取相应措施。

B. 　FATF指定各国央行对本国评估洗钱风险,配置资源,确保有效降低风险。

C. 　风险评估基础上,各国应适应采取风险为本的方法,确保防范或降低洗钱和恐怖融资风险的措施与已识别出的风险相适应。

D. 　如发现风险较高,各国应确保其反洗钱与反恐怖融资体系能充分解决这些风险。如发现风险较低,各国可以在特定情况下,允许对某些FATF建议采取简化的措施。

A. 　非银行支付机构

B. 　从事汇兑业务

C. 　基金销售业务

D. 　银行卡清算机构

A. 正确

B. 错误

A. 　持续

B. 　继续

C. 　办理

D. 　存续

A. 　与第三方机构、代理行之间客户尽职调查和反洗钱相关工作。职责划分与监督情况

B. 　产品业务交易信息保存的全面性和透明度,可否便捷查询使用。

C. 　产品业务是否纳入可疑交易监测和名单监测范围,或有强化监测情形。

D. 　是否针对特定情形采取限制客户范围、产品业务种类、交易金额或频率等措施。

A. 　客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队

B. 　客户为个体工商户

C. 　资金往来简单,账户余额或交易规模较小

D. 　账户资金往来特点符合单位身份及经营业务和当地交易习惯

A. 正确

B. 错误

A. 　5日

B. 　10日

C. 　1日

D. 　2日

A. 正确

B. 错误