答案：答案:非自然人客户身份基本身份信息是指名称、住所、经营范围、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;法定代表人或负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限;受益所有人的姓名、地址、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限。
答案：答案:非自然人客户身份基本身份信息是指名称、住所、经营范围、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;法定代表人或负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限;受益所有人的姓名、地址、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限。
A. 正确
B. 错误
A. 对称加密技术
B. 非对称加密技术
C. 转子加密技术
D. 魔方加密技术
A. 依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息
B. 依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
C. 配合人民银行反洗钱行政调查、采取临时冻结措施的有关情况
A. 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B. 其交易金额与其经营范围不符的客户
C. 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D. 股权结构过于复杂,使实际受益人难于辨认的客户
A. 客户身份识别规定只存在于反洗钱专门的法律规定中
B. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时完成
C. 客户身份识别是一个持续的过程
D. 客户身份识别主要在与客户建立业务关系后才开始
A. 建立业务关系时的身份识别
B. 交易监测和客户身份持续识别
C. 强化识别客户身份
D. 评估客户风险状况并进行分类管理
A. 正确
B. 错误
A. 进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。
B. 在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。
C. 在合理的交易规模内,适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度。
D. 适当延长客户身份资料的更新周期。
A. 非法查询、下载、出售反洗钱信息
B. 非法泄露客户洗钱风险等级
C. 非法泄露可疑交易
D. 非法泄露反洗钱调查
