33.拜占庭将军问题的本质是分布式网络通信容错问题。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-8318-c028-c1c06dea5d01.html
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73.如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的,应当考虑将公司的所有股东判定为受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-8700-c028-c1c06dea5d07.html
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57.金融行动特别工作组( )是致力于打击()的政府间国际组织?
A. 洗钱
B. 恐怖融资
C. 大规模杀伤性武器扩散融资
D. 金融犯罪
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-6610-c028-c1c06dea5d1b.html
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114.根据我国现行法律,为下列哪些犯罪的违法所得及其产生的收益提供资金帐户或协助转移资金的,可能构成洗钱犯罪?()
A. 贪污、挪用公款
B. 骗取贷款、高利转贷
C. 违法发放贷款、妨害信用卡管理
D. 电信诈骗、非法买卖外汇
E. 集资诈骗、保险诈骗
F. 伪造货币、恐怖活动犯罪
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-71c8-c028-c1c06dea5d01.html
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78.反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的()
A. 金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估
B. 金融机构应按照风险为本的原则,强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施
C. 金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行洗钱风险评估,并书面记录风险评估情况
D. 金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行洗钱风险评估,可以不记录风险评估情况
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-93f0-c028-c1c06dea5d13.html
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20.金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取()等一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份。
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-6228-c028-c1c06dea5d13.html
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68.银行营业网点安保人员无法识别出客户异常行为。
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15.自然人客户的“身份基本信息”的客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-7f30-c028-c1c06dea5d0e.html
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117.中国反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议是哪一年召开()
A. 2003年
B. 2004年
C. 2005年
D. 2006年
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-97d8-c028-c1c06dea5d19.html
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36.我国民事信托发展势头良好
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-8318-c028-c1c06dea5d04.html
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