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2022年反洗钱知识竞赛题库

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2022年反洗钱知识竞赛题库

题目内容

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判断题

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38.FATF建议要求房地产中介履行可疑交易报告义务

A、正确

B、错误

答案：B

2022年反洗钱知识竞赛题库

112.对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的,金融机构应当重新识别客户身份。

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16.可疑交易分析中需要收集的内外部信息包括()

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104.我国还未加入的反洗钱国际组织有()

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119.公司客户身份识别工作应当遵循以下原则:

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114.无法进行受益所有人身份识别工作,或者经评估超过本机构风险管理能力的,()并应当考虑提交可疑交易报告。

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104.金融机构的年度绩效考核中可不包含高级管理层的反洗钱履职行为。( )

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94.发现或有合理理由怀疑资金、交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,所涉资金金额或者资产价值达到规定金额的,应当提交可疑交易报告。

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99.当客户通过其在同城其他银行机构开立的账户或银行卡来银行机构办理“柜面通”(同城跨行存取款)业务时,银行对这类客户所提供的金融服务必须作为《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条所规定的“一次性金融服务”。

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170.以下活动可能存在洗钱行为( )

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2.金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成客户风险评估的部分初评工作。

题目内容

(

判断题

)

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2022年反洗钱知识竞赛题库

38.FATF建议要求房地产中介履行可疑交易报告义务

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

112.对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的,金融机构应当重新识别客户身份。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

16.可疑交易分析中需要收集的内外部信息包括()

A. 　分析开户资料

B. 　客户尽职调查

C. 　行内信息查询

D. 　公开信息查询

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104.我国还未加入的反洗钱国际组织有()

A. 　金融行动特别工作组FATF

B. 　埃格蒙特集团EgmontGroup

C. 　亚太反洗钱组织APG

D. 　欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG

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119.公司客户身份识别工作应当遵循以下原则:

A. 　了解你的客户原则

B. 　勤勉尽责原则

C. 　风险为本原则

D. 　实质重于形式原则

E. 　保密原则

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114.无法进行受益所有人身份识别工作,或者经评估超过本机构风险管理能力的,()并应当考虑提交可疑交易报告。

A. 　不得与其建立或者维持业务关系

B. 　经高级管理层批准建立或者维持业务关系

C. 　审慎建立业务关系

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104.金融机构的年度绩效考核中可不包含高级管理层的反洗钱履职行为。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

94.发现或有合理理由怀疑资金、交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,所涉资金金额或者资产价值达到规定金额的,应当提交可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

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170.以下活动可能存在洗钱行为( )

A. 　地下钱庄

B. 　购买保险立即退保

C. 　成立空壳公司

D. 　以上都是

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2.金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成客户风险评估的部分初评工作。

A. 正确

B. 错误

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