39.《三反意见》的全称是《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资监管体制机制的意见》

A. 　恐怖融资

B. 　恐怖活动

C. 　恐怖洗钱

D. 　恐怖组织

A. 　反洗钱工作应纳入内部审计范畴

B. 　反洗钱工作应实行条线管理

C. 　反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易

D. 　反洗钱内控制度应满足金融机构内控制度的原则要求

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 　私营业主

B. 法人

C. 其他组织

D. 个体工商户

A. 正确

B. 错误

A. 　在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料

B. 　配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的

C. 　配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单

D. 　被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

A. 　《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令2006年第1号发布)

B. 　《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令2016年第3号发布)

C. 　《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布)

D. 　《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007])

A. 正确

B. 错误