45.固有风险评估的三个维度,分别是经营环境与规模、客户固有风险、产品(业务)固有风险。

A. 正确

B. 错误

A. 　国际货币基金组织(IMF)

B. 　金融行动特别工作组(FATF)

C. 　欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)

D. 　亚太反洗钱组织(APG)

A. 　下一轮互评估

B. 　国际合作审查

C. 　互评估方法

D. 　FATF40项建议

A. 　二十国集团(G20)

B. 　金砖国家(BRICS)

C. 　经济合作与发展组织(OECD)

D. 　七国集团(G7)

A. 　1万元

B. 　5万元

C. 　20万元

D. 　50万元

A. 正确

B. 错误

A. 　私钥转移给托管服务商

B. 　私钥仍然由客户自己保存

C. 　私钥仍然由客户和托管服务商共管

D. 　私钥、公钥都由托管服务商管理

A. 　被代理人

B. 　代理人

C. 　代理人和被代理人

A. 　未按照规定履行客户身份识别义务的;

B. 　未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;

C. 　违反保密规定,泄露有关信息的;

D. 　拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。