53.中国在2007年成为金融行动特别工作组(FATF)正式成员。

A. 　怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的

B. 　怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

C. 　怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的

D. 　怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

A. 0.2

B. 　25%。

C. 0.3

D. 0.35

A. 　中止

B. 　中断

C. 　终止

D. 　限制交易

A. 正确

B. 错误

A. 　参与调查义务

B. 　配合调查义务

C. 　如实提供信息义务

D. 　不得拒绝和阻碍调查义务

A. 　《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令2006年第1号发布)

B. 　《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令2016年第3号发布)

C. 　《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布)

D. 　《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007])

A. 　外国政要

B. 　国际组织的高级管理人员

C. 　上述A、B的特定关系人

D. 　中国局级以上官员

A. 　股权结构或者控制权简单的公司

B. 　受益所有人涉及外国政要

C. 　国际组织高级管理人员

D. 　股权或者控制权结构异常复杂

A. 正确

B. 错误

A. 　金融机构负责人变更

B. 　反洗钱小组成员离职

C. 　金融机构反洗钱制度更新

D. 　金融机构客户发生可疑交易且排除可疑