64.1997年修订刑法时,《全国人民代表大会常务委员会关于禁毒的决定》的有关规定被融入刑法第312条“转移隐瞒犯罪所得罪”

A. 　金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作

B. 　未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作

C. 　金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

D. 　金融机构应建立良好的公司治理结构

A. 　高级管理层。

B. 　部门负责人。

C. 　反洗钱岗位人员。

D. 　营运主管。

A. 　金融机构主管

B. 　金融机构有关人员

C. 　非金融机构工作人员

D. 　金融机构反洗钱工作人员

A. 　艾格蒙特集团(EgmontGroup)

B. 　金融行动特别工作组(FATF)

C. 　欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)

D. 　亚太反洗钱组织(APG)

A. 正确

B. 错误

A. 　明示

B. 　暗示

C. 　帮助

D. 　发现

A. 　金融行动特别工作组FATF

B. 　埃格蒙特集团EgmontGroup

C. 　亚太反洗钱组织APG

D. 　欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG

A. 　责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证

B. 　取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格

C. 　禁止金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员从事有关金融行业的工作

D. 　责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

A. 正确

B. 错误