APP下载

2022年反洗钱知识竞赛题库

搜索

2022年反洗钱知识竞赛题库

题目内容

(

判断题

)

66.电信诈骗洗钱行为多以《刑法》191条“洗钱罪”论处。

A、正确

B、错误

答案：B

2022年反洗钱知识竞赛题库

15.当前我国面临的主要洗钱威胁包括()

点击查看题目

71.当前我国面临的主要洗钱威胁包括()

点击查看题目

1.客户所在的行业是客户洗钱风险分类管理的参考因素之一,以下哪些行业属于洗钱高风险行业()

点击查看题目

116.中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权力

点击查看题目

4.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处多少罚款?()

点击查看题目

28.《中华人民共和国反洗钱法》在()起正式实施。

点击查看题目

133.在与客户的业务关系续存期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常()、金融交易情况、及时提示客户更亲新资料信息。

点击查看题目

11.单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。()

点击查看题目

173.反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向( )举报,接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

点击查看题目

63.可能涉及利用空壳公司洗钱的特定非金融行业包括()

点击查看题目

2022年反洗钱知识竞赛题库

题目内容

(

判断题

)

手机预览

2022年反洗钱知识竞赛题库

66.电信诈骗洗钱行为多以《刑法》191条“洗钱罪”论处。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题库:

2022年反洗钱知识竞赛题库

分享

2022年反洗钱知识竞赛题库

相关题目

15.当前我国面临的主要洗钱威胁包括()

A. 　非法集资犯罪

B. 　传销犯罪

C. 　毒品犯罪

D. 　环境犯罪

点击查看答案

71.当前我国面临的主要洗钱威胁包括()

A. 　非法集资犯罪

B. 　传销犯罪

C. 　毒品犯罪

D. 　环境犯罪

点击查看答案

1.客户所在的行业是客户洗钱风险分类管理的参考因素之一,以下哪些行业属于洗钱高风险行业()

A. 　大型国有企业

B. 　珠宝行业

C. 　典当行

D. 　赌场或其他赌博机构

点击查看答案

116.中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权力

A. 　行政处罚权

B. 　建议处分权

C. 　责令停业整顿

D. 　吊销经营许可证

点击查看答案

4.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处多少罚款?()

A. 　10万元以上50万元以下

B. 　20万元以上50万元以下

C. 　30万元以上50万元以下

D. 　20万元以上40万元以下

点击查看答案

28.《中华人民共和国反洗钱法》在()起正式实施。

A. 　2007年3月1日;

B. 　2003年7月1日;

C. 　2007年1月1日;

D. 　2004年4月1日。

点击查看答案

133.在与客户的业务关系续存期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常()、金融交易情况、及时提示客户更亲新资料信息。

A. 　资金来源

B. 　经营活动

C. 　资金用途

D. 　经营状况

点击查看答案

11.单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

173.反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向( )举报,接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A. 　金融监管机构

B. 　财政部门

C. 　检察机关

D. 　中国人民银行或公安机关

点击查看答案

63.可能涉及利用空壳公司洗钱的特定非金融行业包括()

A. 　律师

B. 　公证

C. 　会计师

D. 　信托和公司服务提供商

点击查看答案

试题通app下载

类似热门题库

学条例守纪律强作风促发展知识竞赛备赛题库

2024安全生产月安全知识竞赛题库

2024年主题知识竞赛题库

首届全国光伏产业技能竞赛理论试题库

银行知识竞赛题库

消防竞赛知识题库

安全生产知识竞赛题库

2024年党史知识竞赛题库

2024年国兴安全知识竞赛题库

安全健康知识竞赛题库

试题通小程序

试题通app下载

©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302