69.如义务机构某一指标模型的预警数据与排除数据进行比对,只要排除率低就说明该指标模型有效性高。

A. 　非法集资犯罪

B. 　传销犯罪

C. 　毒品犯罪

D. 　环境犯罪

A. 正确

B. 错误

A. 　中国反洗钱监测分析中心

B. 　中国人民银行反洗钱局

C. 　中国金融情报中心

D. 　中国犯罪情报中心

A. 　中华人民共和国公民

B. 　在中华人民共和国境内的居民和非居民

C. 　在中华人民共和国境内设立的金融机构

D. 　按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

A. 　固有风险状况

B. 　控制措施有效程度

C. 　风险评估结论

D. 　及监管意见

A. 　不配合客户身份识别

B. 　有组织同时或分批开户

C. 　开户理由不合理

D. 　开立业务与客户身份不相符

E. 　有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

A. 　全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 　对所有客户采取不变的识别程序

C. 　提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险

D. 　为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误