81.按照人民银行的规定,各金融机构及分支机构的相关指定人员是本部门反洗钱工作的第一责任人。

A. 　公司负责人

B. 　公司主管反洗钱工作领导

C. 　反洗钱主管部门负责人

D. 　反洗钱具体工作人员

A. 　参与调查义务

B. 　配合调查义务

C. 　如实提供信息义务

D. 　不得拒绝和阻碍调查义务

A. 正确

B. 错误

A. 　下一轮互评估

B. 　国际合作审查

C. 　互评估方法

D. 　FATF40项建议

A. 　保密原则

B. 　自主管理原则

C. 　全面性原则

D. 　一致性原则

A. 　国际标准

B. 　风险评估

C. 　实际问题

D. 　法律规范

A. 　了解你的客户

B. 　大额现金交易报告

C. 　可疑交易的分析

D. 　与司法机关全面合作

A. 　证券公司、期货公司、基金管理公司

B. 　财务咨询公司、融资公司

C. 　保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司。

D. 　信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司。