84.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易8年。

A. 　行政处罚

B. 　行政处分

C. 　刑事处罚

D. 　行政拘留

A. 　2003年

B. 　2004年

C. 　2005年

D. 　2006年

A. 　房地产中介

B. 　贵金属和珠宝销售

C. 　拍卖行

D. 　典当行

A. 　20万元以上50万元以下

B. 　20万元以上200万元以下

C. 　50万元以上200万元以下

D. 　50万元以上500万元以下

A. 正确

B. 错误

A. 　美国华盛顿

B. 　法国里昂

C. 　澳大利亚悉尼

D. 　法国巴黎

A. 　提升对FATF标准的认识和理解

B. 　加强反洗钱人才培养

C. 　对标FATF建议和国际实践,做好各项本职工作

D. 　加强宣传与培训,提升金融机构的认识和执行效果

A. 　系统风险评估

B. 　控制措施有效性评估

C. 　固有风险评估

D. 　剩余风险评估

A. 　公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员

B. 　合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人

C. 　信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人

D. 　基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人