90.任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

A. 正确

B. 错误

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 正确

B. 错误

A. 　政府主管部门依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料

B. 　非自然人客户依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料

C. 　非自然人客户有关自然人依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料

A. 　采集与分析

B. 　分析与报告

C. 　采集与报告

D. 　采集、分析与报告

A. 　活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

B. 　金融机构内部调拨资金

C. 　商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付

D. 　个体工商户50万元大额现金存取

A. 正确

B. 错误

A. 　1万元

B. 　5万元

C. 　20万元

D. 　50万元

A. 　金融机构

B. 　特定非金融机构

C. 　金融机构和特定非金融机构

D. 　金融机构和非金融机构

A. 正确

B. 错误