91.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》规定,法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任,董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的全部职责。

A. 正确

B. 错误

A. 　法人可以构成洗钱犯罪主体

B. 　只有自然人才能构成洗钱犯罪主体

C. 　上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体

D. 　上游犯罪嫌疑人审判之前,洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定

A. 　洗钱风险管理架构

B. 　洗钱风险管理策略

C. 　洗钱风险管理政策和程序

D. 　信息系统/数据治理

E. 　客户回访

F. 　内部检查/审计/绩效考核和奖惩机制

A. 　非法集资犯罪

B. 　传销犯罪

C. 　毒品犯罪

D. 　环境犯罪

A. 　交易性质

B. 　交易目的

C. 　交易的受益人

D. 　交易的资金风险

A. 2006年10月31日

B. 2006年11月14日

C. 2007年3月1日

D. 2017年7月1日

A. 　怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的

B. 　怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

C. 　怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的

D. 　怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

A. 　系统筛选

B. 　人工分析和甄别

C. 　系统筛选和人工排除

D. 　人工分析和排除

A. 正确

B. 错误

A. 　金融行动特别工作组FATF

B. 　埃格蒙特集团EgmontGroup

C. 　亚太反洗钱组织APG

D. 　欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG