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2022年反洗钱知识竞赛题库

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2022年反洗钱知识竞赛题库

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判断题

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99.当客户通过其在同城其他银行机构开立的账户或银行卡来银行机构办理“柜面通”(同城跨行存取款)业务时,银行对这类客户所提供的金融服务必须作为《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条所规定的“一次性金融服务”。

A、正确

B、错误

答案：B

2022年反洗钱知识竞赛题库

38.根据中国人民银行《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发〔2018〕19号)等反洗钱法律法规规定,金融机构应当建立健全洗钱风险管理体系,洗钱风险管理体系应当不包括以下要素()

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136.可疑交易识别的原则:

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81.随着经济的全球化,洗钱越来越具有()。

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9.金融机构为了反洗钱可以不遵守为客户信息保密义务。

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11.目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是?()

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6.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付以及其他形式的现金收支,应作为大额交易报告。正确

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20.完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提供绝对的保障。

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90.除有证据证明确实不知道的外,具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益()

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72.《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。

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15.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称恐怖融资是指下列行为:

题目内容

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判断题

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2022年反洗钱知识竞赛题库

99.当客户通过其在同城其他银行机构开立的账户或银行卡来银行机构办理“柜面通”(同城跨行存取款)业务时,银行对这类客户所提供的金融服务必须作为《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条所规定的“一次性金融服务”。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

A. 　洗钱风险管理架构

B. 　洗钱风险管理策略

C. 　洗钱风险管理政策和程序

D. 　信息系统/数据治理

E. 　客户回访

F. 　内部检查/审计/绩效考核和奖惩机制

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136.可疑交易识别的原则:

A. 　依法合规原则;

B. 　风险为本原则;

C. 　公平公证原则;

D. 　系统抽取与人工识别相结合原则。

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81.随着经济的全球化,洗钱越来越具有()。

A. 　跨国性

B. 　整体性

C. 　联合性

D. 　本国性

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9.金融机构为了反洗钱可以不遵守为客户信息保密义务。

A. 正确

B. 错误

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11.目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是?()

A. 　艾格蒙特组织

B. 　金融行动特别工作组

C. 　亚太反洗钱小组

D. 　欧亚反洗钱与反恐融资小组

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A. 正确

B. 错误

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20.完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提供绝对的保障。

A. 正确

B. 错误

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90.除有证据证明确实不知道的外,具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益()

A. 　知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物。

B. 　以低于市场的价格收购财物。

C. 　没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或在不同银行账户之间频繁划转。

D. 　协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物。

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72.《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。

A. 　风险管理部门

B. 　保卫部门

C. 　法律合规部门

D. 　反洗钱专门机构或者指定内设机构

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15.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称恐怖融资是指下列行为:

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