111.金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时,有告知客户的义务。

A. 正确

B. 错误

A. 　中华人民共和国公民

B. 　在中华人民共和国境内的居民和非居民

C. 　在中华人民共和国境内设立的金融机构

D. 　按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

A. 正确

B. 错误

A. 　外国政要

B. 　国际组织的高级管理人员

C. 　上述A、B的特定关系人

D. 　中国局级以上官员

A. 　客户数量、资产规模、交易金额及相应占比。

B. 　客户涉有权机关刑事查冻扣、涉人民银行调查的数量与比例。

C. 　客户身份信息完整、丰富程度和对客户交易背景、目的了解程度。

D. 　是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务。

A. 　代理

B. 　居间

A. 正确

B. 错误

A. 　了解客户

B. 　大额现金交易报告

C. 　可疑交易的分析

D. 　与司法机关全面合作

A. 正确

B. 错误