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户口簿上的信息登记错误时,可以由客户手工更正

答案:B

解析:常识

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我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7628-c011-e70794e47803.html
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对收缴的人民币纸币,经鉴定为真币的,鉴定单位应将假币实物退给收缴单位,由收缴单位按照面额兑换完整券退还持有人,并收回持有人的《假币收缴凭证》,盖有“假币”印章的人民币按收缴单位的长短款处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9310-c011-e70794e47801.html
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对公账户存在( )情况下不允许销户?
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可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的"以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质",不包括下列哪些情形:( )
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授权员审核提交的授权资料时,不审核要素的( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-62a0-c011-e70794e47813.html
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有关支票的审核要点,下列说法中正确的有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-7440-c011-e70794e47805.html
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柜员应根据业务实际需要适量领用重要空白凭证,原则上柜员每次领取数量原则上不超过( )天的实际使用量。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7628-c011-e70794e47800.html
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货币的职能只有价值尺度和交易媒介。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9310-c011-e70794e4780c.html
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20元及以上面额必须全额机械清分,10元及以下券别如不适合使用机械清分,可以组织手工清分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8f28-c011-e70794e47807.html
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1204 账户控制及维护,系统“是否自动解控”选择是时,可以不录入控制终止日期。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ec8-c011-e70794e47804.html
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户口簿上的信息登记错误时,可以由客户手工更正

答案:B

解析:常识

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相关题目
我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是:( )

A. 十年有期徒刑

B. 七年有期徒刑

C. 五年有期徒刑

D. 十五年有期徒刑

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7628-c011-e70794e47803.html
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对收缴的人民币纸币,经鉴定为真币的,鉴定单位应将假币实物退给收缴单位,由收缴单位按照面额兑换完整券退还持有人,并收回持有人的《假币收缴凭证》,盖有“假币”印章的人民币按收缴单位的长短款处理。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9310-c011-e70794e47801.html
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对公账户存在( )情况下不允许销户?

A. 对公账户的账户状态不正常时(如存在冻结控制)不允许销户

B. 对公账户存在关联关系和签约关系时不能销户,需将关联或签约关系解除后方可销户

C. 账户形态为久悬户、转营业外收入不能销户

D. 账户下有单位卡时不能销户

解析:常识

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可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的"以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质",不包括下列哪些情形:( )

A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

B. 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转;

C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的;

D. 通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;

解析:洗钱

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授权员审核提交的授权资料时,不审核要素的( )

A. 规范性

B. 完整性

C. 一致性

D. 真实性

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-62a0-c011-e70794e47813.html
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有关支票的审核要点,下列说法中正确的有( )

A. 系统内支付凭证日期输入当日交易日期;

B. 转账支票不转让时无需背书;

C. 现金支票正面、背面都必须加盖印章且与预留印鉴保持一致,背面印章必须加盖在收款人栏;

D. 转账支票背面需背书时,从左往右依次加盖,第一背书人是转账支票上的收款人。

解析:常识

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-7440-c011-e70794e47805.html
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柜员应根据业务实际需要适量领用重要空白凭证,原则上柜员每次领取数量原则上不超过( )天的实际使用量。

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7628-c011-e70794e47800.html
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货币的职能只有价值尺度和交易媒介。

解析:反假

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20元及以上面额必须全额机械清分,10元及以下券别如不适合使用机械清分,可以组织手工清分。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8f28-c011-e70794e47807.html
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1204 账户控制及维护,系统“是否自动解控”选择是时,可以不录入控制终止日期。( )

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ec8-c011-e70794e47804.html
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