答案:B
解析:常识
A. 十年有期徒刑
B. 七年有期徒刑
C. 五年有期徒刑
D. 十五年有期徒刑
解析:洗钱
解析:反假
A. 对公账户的账户状态不正常时(如存在冻结控制)不允许销户
B. 对公账户存在关联关系和签约关系时不能销户,需将关联或签约关系解除后方可销户
C. 账户形态为久悬户、转营业外收入不能销户
D. 账户下有单位卡时不能销户
解析:常识
A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
B. 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转;
C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的;
D. 通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;
解析:洗钱
A. 规范性
B. 完整性
C. 一致性
D. 真实性
解析:核心
A. 系统内支付凭证日期输入当日交易日期;
B. 转账支票不转让时无需背书;
C. 现金支票正面、背面都必须加盖印章且与预留印鉴保持一致,背面印章必须加盖在收款人栏;
D. 转账支票背面需背书时,从左往右依次加盖,第一背书人是转账支票上的收款人。
解析:常识
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
解析:洗钱
解析:反假
解析:反假
解析:核心