答案:B
解析:核心
A. 查询申请人持假币实物申请查询的,付款行将假币退还给客户并全额赔付
B. 查询申请人持假币实物申请查询的,付款行按照规定收缴假币并全额赔付
C. 假币已被其他银行业金融机构收缴或公安机关没收,付款行收回客户持有的《假币收缴凭证》或《假币没收收据》后予以全额赔付
D. 假币已被其他银行业金融机构收缴或公安机关没收,付款行收回客户持有的《假币收缴凭证》或《假币没收收据》后予以双倍赔付
解析:反假
A. 面额
B. 市场价格
C. 初始发售价格
D. 以上都不对
解析:反假
A. 0个工作日后;
B. 1个工作日后;
C. 2个工作日后;
D. 3个工作日后。
解析:常识
A. 发现资金的总体流向和趋势
B. 发现犯罪的趋势、手段和应对方法
C. 发现犯罪线索
D. 为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描
解析:洗钱
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
解析:常识
A. 有贷款关联的账户;
B. 已设置“集团资金归集、下拨关系”的关联账户;
C. 存在冻结、控制账户;
D. 单位定期本金自动转存对应的单位活期结算账户。
解析:常识
A. 毒品犯罪所得及其收;
B. 信用卡诈骗犯罪所得及其收益;
C. 贷款诈骗犯罪所得及其收益;
D. 普通诈骗犯罪所得及其收益。
解析:洗钱
A. 发生出纳错款,应立即查找,并向有关部门报告
B. 责任事故错款,应按长款归公,短款自赔的原则处理
C. 技术性错款,按规定的手续审批后,以长补短,差额长款归公短款报损
D. 误收假币,按规定的手续审批后报损
解析:常识
A. 人民币壹仟陆佰圆零肆角伍分;
B. 人民币壹仟陆百圆零肆角伍分;
C. 人民币壹千陆佰元肆角伍分;
D. 人民币壹仟陆佰元肆角五分。
解析:常识
解析:洗钱