向Ⅱ类户发放贷款受限额限制

A. 每月10日；

B. 每季末日；

C. 每季末月20日；

D. 每月末日；

A. 中国人民银行；

B. 中国人民银行指定的银行业机构；

C. 中国银行业监督管理委员会。

A. 零拾月零贰拾日

B. 零壹拾月贰拾日

C. 零壹拾月零贰拾日

D. 拾月零贰拾日

A. 全额 全额 半额；

B. B、半额 半额 全额；

C. 全额 半额 半额；

D. D、全额 半额 全额。

A. 不断总结完善涉疫情诈骗等违法犯罪活动资金转移特征，合理设置监测指标，优化监控模型

B. 积极开展涉疫情可疑交易线索排查，加大人工甄别力度

C. 一旦发现有利于疫情实施犯罪的可疑交易，应视情况及时向公安机关报案，并向当地人民银行报送大额交易报告

D. 对人民银行、公安等部门涉疫情违法犯罪案件开展的反洗钱调查和案件协查任务迅速响应，及时反馈数据，合理采取风险管控措施，做好后续资金监测

A. 批量开立的银行卡使用前必须先激活

B. 批量开立的银行卡可在省内任意一家农信社网点激活

C. 批量开卡激活密码时可以代办

D. 批量开卡，未激活前支持资金存入

A. 动态鉴别仪和静态鉴别仪；

B. 磁性鉴别仪和非磁性鉴别仪；

C. A类鉴别仪和B类鉴别仪；

D. 号码识别鉴别仪和非号码识别鉴别仪。

A. 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员

B. 客户身份识别、保存客户资料和交易记录

C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告

D. 保密和宣传培训业务

A. 三个月

B. 六个月

C. 一年

D. 两年