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向Ⅱ类户做批量代发业务,代发金额不受使用限额限制

答案:A

解析:核心

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银行业机构对交存的( )特殊残缺、污损人民币,归入相应的券别。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6e58-c011-e70794e47813.html
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冠字号码查询工作记录对象仅为第五套人民币100元券。
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金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
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单位定期保证金存款的期限分( )三个档次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-7440-c011-e70794e47804.html
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第五套人民币2005年版10元纸币与1999年版10元纸币相比,保留了哪些公众防伪特征( )。
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洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ae0-c011-e70794e47804.html
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根据《银行业金融机构反假货币工作指引》,银行业金融机构涉假冠字号码查询申请表、再查询申请表和查询结果通知书的保存期为3年。
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我行存款结息日为( )。
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货币真伪鉴定书一式三联,第一联由鉴定单位留底,第二联交持有人,第三联交收缴单位。
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客户存入七天理财,期间遇到利率调整,按( )日挂牌公告的通知存款利率计付利息的.
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向Ⅱ类户做批量代发业务,代发金额不受使用限额限制

答案:A

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银行业机构对交存的( )特殊残缺、污损人民币,归入相应的券别。

A. 全额兑换

B. 半额兑换

C. 不予兑换

解析:反假

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冠字号码查询工作记录对象仅为第五套人民币100元券。

解析:反假

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金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务的责任。

解析:洗钱

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单位定期保证金存款的期限分( )三个档次。

A. 3个月

B. 6个月

C. 1年

D. 2年

解析:产品

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第五套人民币2005年版10元纸币与1999年版10元纸币相比,保留了哪些公众防伪特征( )。

A. 固定花卉水印;

B. 白水印;

C. 全息磁性开窗安全线;

D. 手工雕刻头像;

解析:反假

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洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ae0-c011-e70794e47804.html
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根据《银行业金融机构反假货币工作指引》,银行业金融机构涉假冠字号码查询申请表、再查询申请表和查询结果通知书的保存期为3年。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8f28-c011-e70794e4780c.html
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我行存款结息日为( )。

A. 每月10日;

B. 每季末日;

C. 每季末月20日;

D. 每月末日;

解析:核心

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货币真伪鉴定书一式三联,第一联由鉴定单位留底,第二联交持有人,第三联交收缴单位。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9310-c011-e70794e47800.html
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客户存入七天理财,期间遇到利率调整,按( )日挂牌公告的通知存款利率计付利息的.

A. 应按调整前的利率计息;

B. 按调整调整后的利率计息;

C. 分段计息。

解析:产品

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