答案:B
解析:核心
答案:B
解析:核心
解析:核心
A. 不能兑换的残缺的人民币
B. 污损的人民币
C. 停止流通的人民币
D. 以上都不对
解析:反假
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度;
B. 对所有客户采取不变的识别程序;
C. 提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险;
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据。
解析:洗钱
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
解析:洗钱
A. 活期储蓄;
B. 结算;
C. 金燕卡;
D. 定期储蓄。
解析:常识
A. 中国护照;
B. 来往大陆通行证;
C. 边民出入境通行证;
D. 工作证。
解析:常识
A. 有凭证,先做7128密码挂失,再做7125挂失后重置;
B. 先想办法修复芯片,修复后座7125挂失及重置;
C. 进行双挂
D. 有凭证,直接做7125挂失及重置。
解析:核心
解析:反假
解析:常识
解析:核心