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客户凭证作废时,发现通过【7152】交易打印的凭证状态显示异常,需做相关处理后,再进行作废处理

答案:A

解析:核心

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储户由于种种原因不能亲自办理挂失手续,而委托他人代为办理,正确的做法是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-56e8-c011-e70794e47816.html
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Ⅱ、Ⅲ类户与绑定的Ⅰ类户之间的转账不受使用限额限制。
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对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险等级进行重新审核,高风险客户审核期限为( )个月。
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金融机构聘用人员时,应对聘用对象提出必要的( )及其他个人素质标准要求,看其是否具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-7058-c011-e70794e47803.html
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银行未经清分钱捆可以交存人民银行发行库。
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农商行应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的()进行认真审查,履行尽职调查的义务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-5cd0-c011-e70794e47815.html
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业务操作柜员临时离柜应做到现金、会计印章、重要空白凭证锁入现金款箱或保险柜,严格坚持“三不留”及操作终端退出操作界面。
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无权冻结存款账户的执法机关,是( )。
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有全国性分支机构的银行从2013年起,至多用( )时间实现地市银行网点付出现金的全额清分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7240-c011-e70794e47803.html
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银行内部员工不得为客户( )各类空白重要凭证
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题目内容
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判断题
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银行等级考试题库

客户凭证作废时,发现通过【7152】交易打印的凭证状态显示异常,需做相关处理后,再进行作废处理

答案:A

解析:核心

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相关题目
储户由于种种原因不能亲自办理挂失手续,而委托他人代为办理,正确的做法是( )。

A. 由被委托人凭本人身份证及委托人身份证办理挂失及支取手续;

B. 由被委托人凭本人身份证及委托人身份证办理挂失及补发手续,但不得支取;

C. 由被委托人凭本人身份证及委托人身份证办理挂失申请手续,在挂失申请手续办理完毕后,储户本人必须亲自到储蓄机构办理补领新存单(折)或支取存款手续;

D. 挂失及补发或支取手续都必须由本人办理。

解析:常识

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Ⅱ、Ⅲ类户与绑定的Ⅰ类户之间的转账不受使用限额限制。

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8370-c011-e70794e47818.html
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对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险等级进行重新审核,高风险客户审核期限为( )个月。

A. 6

B. 12

C. 18

D. 24

解析:洗钱

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金融机构聘用人员时,应对聘用对象提出必要的( )及其他个人素质标准要求,看其是否具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。

A. 职业道德

B. 资质

C. 经验

D. 专业素质

解析:洗钱

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银行未经清分钱捆可以交存人民银行发行库。

解析:反假

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农商行应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的()进行认真审查,履行尽职调查的义务

A. 真实性

B. 合规性

C. 合法性

D. 完整性

解析:常识

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业务操作柜员临时离柜应做到现金、会计印章、重要空白凭证锁入现金款箱或保险柜,严格坚持“三不留”及操作终端退出操作界面。

解析:常识

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无权冻结存款账户的执法机关,是( )。

A. 监狱;

B. 审计机关;

C. 走私犯罪侦查机关;

D. 税务机关。

解析:常识

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有全国性分支机构的银行从2013年起,至多用( )时间实现地市银行网点付出现金的全额清分。

A. 5年

B. 4年

C. 3年

D. 2年

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7240-c011-e70794e47803.html
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银行内部员工不得为客户( )各类空白重要凭证

A. 联系询问

B. 代购

C. 保管

D. 传送

解析:常识

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