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银行金融机构柜台使用“一口半清分机”,现金经一种模式进钞完成操作的,便已完成清分

答案:B

解析:反假

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如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的,应当直接将公司的高级管理人员判定为受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ae0-c011-e70794e47801.html
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下列不属于洗钱特征的是。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7628-c011-e70794e47809.html
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以下账户不允许支取现金的是( )。
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个人周周赚的转存方式系统内是默认转存且不可修改
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-7f88-c011-e70794e47800.html
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持有人对被银行业金融机构收缴的外币的真伪有异议的,可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请,经鉴定为真币的,应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6a70-c011-e70794e47803.html
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《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引(试行)》规定,查询人到当地人民银行分支机构提出投诉,当地人民银行分支机构接到查询人投诉的,应当在( )个工作日内进行核实,情况属实的,责令有关银行业金融机构改正。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6a70-c011-e70794e4780b.html
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美国国会授权美国联邦储备系统发行美元纸币,俗指美元纸币主要是指联储券。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9310-c011-e70794e47812.html
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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5ad0-c011-e70794e47810.html
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采取代理行后台清分,本行中台记录、存储冠字号码方式的,冠字号码文件的记录、存储由( )承担。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6e58-c011-e70794e47811.html
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销户时提示存在UKEY、刮刮卡不允许销户,应()处理?
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题目内容
(
判断题
)
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银行等级考试题库

银行金融机构柜台使用“一口半清分机”,现金经一种模式进钞完成操作的,便已完成清分

答案:B

解析:反假

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相关题目
如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的,应当直接将公司的高级管理人员判定为受益所有人。

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ae0-c011-e70794e47801.html
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下列不属于洗钱特征的是。( )

A. 国际化

B. 专业化

C. 单一化

D. 复杂化

解析:洗钱

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以下账户不允许支取现金的是( )。

A. 基本账户;

B. 临时账户;

C. 一般账户;

D. 个人结算账户。

解析:常识

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个人周周赚的转存方式系统内是默认转存且不可修改

解析:产品

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-7f88-c011-e70794e47800.html
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持有人对被银行业金融机构收缴的外币的真伪有异议的,可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请,经鉴定为真币的,应( )。

A. 由鉴定单位按面额兑换给持有人;

B. 由鉴定单位退还持有人;

C. 由鉴定单位出具《货币真伪鉴定书》,并将假币实物交收缴单位退还持有人,并收回《假币收缴凭证》;

D. 由鉴定单位退还持有人,并收回《假币收缴凭证》。

解析:反假

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《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引(试行)》规定,查询人到当地人民银行分支机构提出投诉,当地人民银行分支机构接到查询人投诉的,应当在( )个工作日内进行核实,情况属实的,责令有关银行业金融机构改正。

A. 10;

B. 7;

C. 5;

D. 15。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6a70-c011-e70794e4780b.html
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美国国会授权美国联邦储备系统发行美元纸币,俗指美元纸币主要是指联储券。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9310-c011-e70794e47812.html
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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或( )。

A. 实名账户;

B. 联名账户;

C. 同名账户;

D. 假名账户。

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5ad0-c011-e70794e47810.html
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采取代理行后台清分,本行中台记录、存储冠字号码方式的,冠字号码文件的记录、存储由( )承担。

A. 代理行

B. 本行

C. 第三方

解析:反假

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销户时提示存在UKEY、刮刮卡不允许销户,应()处理?

A. 柜员执行7133客户凭证作废交易.

B. 全部作废选择“0-否”

C. 在添加中只需选择作废凭证类型

D. 在添加中选择需作废的凭证类型和号码

解析:核心

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