答案:A
解析:核心
解析:核心
A. 由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴
B. 由鉴定单位予以没收
C. 由鉴定单位转交公安机关处理
解析:反假
A. 11
B. 11.5
C. 12
D. 12.1
解析:常识
A. 大写金额以元结尾的,结尾处必须加整;
B. 大写金额以角结尾的,结尾处必须加整;
C. 大写金额以分结尾的,结尾处不能加整;
D. 大写金额以角结尾的,结尾处可以加整。
解析:常识
A. 金额类错账的发生,会给银行带来资金损失的风险;
B. 出现错账后,不当的处理不仅会造成客户不满,严重还可能引发客户纠纷,甚至带来法律风险;
C. 在为客户办理业务时出现错账,将影响到客户体验和忠诚度;
D. 银行是经营信用的单位,严重的账务差错会给银行企业形象和声誉带来负面影响。
解析:常识
A. 实地转账;
B. 异地转账;
C. 实地吐钞;
D. 联机查询。
解析:核心
A. UK作废时,“全部作废标志”只能选“否”,否则无法作废成功
B. 作废的纸质凭证如果缴回,必须注明作废字样或盖作废章
C. 若无法缴回原凭证,需提供客户盖章、签字的证明
D. 该交易授权时需要提供单位有效证件原件
解析:核心
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 贪污贿赂犯罪
D. 金融诈骗犯罪
解析:洗钱
A. 红 蓝
B. 红 红
C. 蓝 红
D. 蓝 蓝
解析:核心
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 客户
D. 第三方
解析:洗钱