当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。

A. 全面性

B. 定性与定量相结合

C. 持续性

D. 保密性

A. 代理人与被代理人在同一户口簿中的关系为户主与子。

B. 代理人与被代理人在同一户口簿中的关系为长子与孙子。

C. 代理人与被代理人在同一户口簿中的关系为次子与孙子。

D. 代理人与被代理人不在同一个户口簿上。

A. 密码、凭证同时丢失的情况下，必须先通过7126凭证挂失中的“遗忘密码凭证正式挂失”办理挂失，完成后系统自动联动到7128密码挂失；挂失期满后，先进行密码后续处理，再进行凭证后续处理

B. 客户办理双挂后，后续处理时间以挂失申请书上的到期时间为准，到期时间当天可办

C. 老系统中有效的挂失在挂失处理时需要使用客户帐号进行挂失登记薄查询（7153-挂失解挂登记薄查询），不能使用老的挂失书编号

D. 密码挂失可以在全省任一营业网点办理

A. 100元

B. 50元

C. 20元

D. 10元

A. 负责人

B. 高级管理层

C. 反洗钱主管部门

D. 具体经办人员

A. 盗窃犯罪所得及其收益；

B. 抢劫犯罪所得及其收益；

C. 敲诈勒索犯罪所得及其收益；

D. 贪污所得及其收益。

A. 账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料

B. 交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证

C. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料

D. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料