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柜员调换岗位或者调离,尾箱封存前必须将尾箱余额清零

答案:A

解析:核心

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以下哪种情况时,户口簿不能直接作为有效的监护关系证明,需要提供其他佐证资料的有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-7058-c011-e70794e4781d.html
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下列关于批量发卡说法错的是( )
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已满16周岁未满18周岁的未成年人独自办理业务的条件是( )
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下列有关【1058单位活期账户】启用交易的说法,正确的有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-5500-c011-e70794e47808.html
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以下发生的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报送反洗钱监测中心的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-6c70-c011-e70794e47811.html
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金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理,加强交易监测。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ae0-c011-e70794e4780b.html
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【1090】账户隔日冲补账交易可进行补账的存款账户包括为活期账户和定期账户。
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单位银行结算账户自转入久悬未取专户管理之日起,超过 5 年(含)若仍未支取的按照账户实际余额作为营业外收入入账,每年系统生成《单位久悬账户结转营业外收入明细》报表的日期为( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7df8-c011-e70794e47807.html
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智能通知存款签约后( )生效?
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特殊业务申请书客户填写部分按照客户实际证件或按照系统中的客户信息填写均可。
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柜员调换岗位或者调离,尾箱封存前必须将尾箱余额清零

答案:A

解析:核心

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相关题目
以下哪种情况时,户口簿不能直接作为有效的监护关系证明,需要提供其他佐证资料的有( )

A. 代理人与被代理人在同一户口簿中的关系为户主与子。

B. 代理人与被代理人在同一户口簿中的关系为长子与孙子。

C. 代理人与被代理人在同一户口簿中的关系为次子与孙子。

D. 代理人与被代理人不在同一个户口簿上。

解析:常识

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下列关于批量发卡说法错的是( )

A. 批量开立的银行卡使用前必须先激活

B. 批量开立的银行卡可在省内任意一家农信社网点激活

C. 批量开卡激活密码时可以代办

D. 批量开卡,未激活前支持资金存入

解析:核心

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已满16周岁未满18周岁的未成年人独自办理业务的条件是( )

A. 具备完全民事行为能力;

B. 不具备完全民事行为能力;

C. 有户口簿即可;

D. 有身份证即可。

解析:常识

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下列有关【1058单位活期账户】启用交易的说法,正确的有( )

A. 对于核准类账户“登记日期”为人行当地分支行的核准日期(即开户许可证发证日期)

B. 对于备案类账户“登记日期”为在人行账户管理系统录入账户信息的日期

C. 一般户启用时必须选择开户原因,选择借款原因的系统默认启用天数为0天,当天可以办理支付业务

D. 开户原因未选择借款,导致未当天启用,若确因贷款需要当天使用的可用 【1132单位账户维护】交易将启用日期维护为当日,维护后账户即可办理付款业务

解析:核心

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以下发生的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报送反洗钱监测中心的是( )

A. 定期存款到期后,不直接提取或划转,而是本金或者本金加全部或部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一帐户

B. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

C. 金融机构内部调拨资金

D. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

解析:洗钱

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金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理,加强交易监测。

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ae0-c011-e70794e4780b.html
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【1090】账户隔日冲补账交易可进行补账的存款账户包括为活期账户和定期账户。

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-96f8-c011-e70794e47806.html
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单位银行结算账户自转入久悬未取专户管理之日起,超过 5 年(含)若仍未支取的按照账户实际余额作为营业外收入入账,每年系统生成《单位久悬账户结转营业外收入明细》报表的日期为( )

A. 6月21日

B. 12月31日

C. 4月30日

D. 5月15日和11月15日

解析:核心

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智能通知存款签约后( )生效?

A. 智能通知签约、修改交易成功后,在日终处理时生效;

B. 智能通知签约、修改交易成功后,在次日终处理时生效;

C. 智能通知签约、修改交易成功后,在第三日终处理时生效。

解析:产品

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特殊业务申请书客户填写部分按照客户实际证件或按照系统中的客户信息填写均可。

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ae0-c011-e70794e4781b.html
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