开I类卡触发授权的，说明该客户一类户数量超限，将做拒绝处理.

A. 户名、账号/卡号、证件号码、账户余额等重要交易要素为不可修改项。

B. 其他内容如需修改，应在错误处加盖柜员私章。

C. 挂失后当天后续处理，发现挂失/解挂申请书填写或勾选有误时，应重新填制挂失/解挂申请书并重打。

D. 非当天后续处理，发现挂失申请书有误时，须在错误处划线更正并由客户签字或按指印确认。

A. 定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况

B. 审核洗钱风险管理政策和程序

C. 审批洗钱风险管理的政策和程序

D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理

A. 开户许可证

B. 通过人行账户管理系统打印的开户信息

C. 客户影像

D. 法定代表人或负责人身份证件

A. 300

B. 100

C. 60

D. 40

A. 5年

B. 4年

C. 3年

D. 2年

A. 对于核准类账户“登记日期”为人行当地分支行的核准日期

B. 对于核准类账户“登记日期”为人行当地分支行的许可证发证日期

C. 对核准类账户“登记日期”为在人行账户管理系统录入账户信息的日期

D. 对于备案类账户“登记日期”为在人行账户管理系统录入账户信息的日期

A. 同一客户在同一家银行（法人单位）只能开立一个I类户

B. 同一客户在同一家银行（法人单位）可以开立两个I类户

C. 同一客户在同一家银行（法人单位）可以开立三个I类户

D. 同一客户在同一家银行（法人单位）可以开立四个I类户

A. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录

B. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存

C. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束

D. 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定